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如何确定高转利贷是否达到立案标准?

时间:2025-05-17|栏目:溧阳刑事律师|
高转利贷是否立案,需看是否满足法律规定情形。依据《最高人民检察院公安部规定》,违法所得超十万或屡教不改者,应予立案追诉。不及时处理,可能导致金融秩序混乱,经济损失扩大。
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处理高转利贷问题,常见方式有自查、举报和配合调查。若发现自身涉及,应立即停止并自查整改;若知他人涉及,可向公安机关举报;若被调查,应积极配合提供证据。
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高转利贷立案标准明确。操作如下:首先,自查是否以转贷牟利,套取金融机构资金;其次,核算违法所得是否超十万,或两年内是否因高利转贷受罚两次以上;最后,根据自查结果,选择整改或报警处理。

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